证券代码：300109              证券简称：新开源         公告编号：2022-084

               博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
                         关于董事辞职的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日
收到公司董事王坚强先生的书面辞职报告，王坚强先生因个人原因向公司董事会
申请辞去董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、
审计委员会委员职务，辞职后将不再公司担任任何职务。
    王坚强先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。截止本公告披露
日，王坚强先生持有公司 19,360,177 股股份，占公司总股本的 5.61%，辞职后
其所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法
律法规及规范性文件的规定进行管理。
    王坚强先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司
董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法
定程序完成董事的补选工作。
    王坚强先生在担任公司董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、
审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王坚强先生任职期间为
公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告
                             博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
                                                 2022 年 7 月 1 日




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