证券代码：300109            证券简称：新开源         公告编号：2023-056



             博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
       关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4
月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度为子公司提
供担保额度预计的议案》，具体情况如下：
    一、担保情况概述
    为满足公司子公司日常经营和业务发展需要，提高融资决策效率，公司计划
2023 年度为子公司晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）
向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行（以下简称“上海农村商业银行闵行
支行”）申请不超过 1000 万元（含）、向江苏银行上海分行申请不超过 500 万
元（含）银行融资额度预计提供连带责任担保，担保期限按实际签订的协议履行。
具体担保事项授权公司管理层根据实际情况签订相关合同。在上述额度内发生的
担保事项不再另行召开董事会或股东大会。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本
次担保预计事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
    二、被担保方基本情况

    项目                                 基本情况

名称               晶能生物技术（上海）有限公司
统一社会信用代码   91310112550087892X
成立时间           2010 年 2 月 2 日
注册地址           上海市松江区九亭镇中心路 1158 号 5 幢 501 室
法定代表人         邹晓文
注册资本           3000 万元人民币
主营业务             从事生物技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、
                     技术转让，商务咨询，化工产品（除危险化学品、监控化
                     学品，烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器
                     仪表、机电设备、一类医疗器械销售，从事货物及技术的
                     进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                     方可开展经营活动）

股东情况             为公司全资子公司（公司持有晶能生物 100%股权）
是否为失信执行人     否



    主要财务数据：
                                                               单位：万元

报表项目       2022 年度末（经审计）       2023 年 3 月末（未经审计）
总资产                22,041.04                    21,823.08
总负债                    9,074.65                  9,144.57
净资产                12,966.38                    12,678.51
             2022 年 1-12 月（经审计）     2023 年 1-3 月（未经审计）

营业收入                  6,571.14                  1,562.20
营业利润              -3,104.97                     -307.39
净利润                -2,475.61                     -292.41

    三、担保协议的签署及执行情况
    上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容
将由本公司及子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予
的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审
批程序和信息披露义务。
    四、董事会意见及独立董事意见
    董事会认为：公司本次为晶能生物提供担保预计，主要为满足其日常经营需
要，提高公司融资决策效率，本次担保的被担保人为公司全资子公司，公司对其
具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风
险可控，本次担保预计事项符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，
不存在损害公司及全体股东权益的情形。
    独立董事认为：本次公司 2023 年度担保额度预计事项是为满足公司自身经
营业务发展需要而设定，有助于被担保对象向银行等机构顺利筹措资金，保证公
司生产经营对资金的需求，符合公司整体利益；本次担保事项的财务风险处于公
司的可控范围之内，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意公司
2023 年度担保额度事项。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截止目前，公司对全资子公司实际发生的担保总额为6,859.01万元（不含本
次预计金额），实际担保总额占比不超过公司最近一年（2022年）经审计净资产
的2.19%；
    六、备查文件
    1.第五届董事会第二次会议决议；
    2.独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。



    特此公告



                            博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

                                                   2023年4月26日