证券代码：300112          证券简称：万讯自控           公告编号：2020-012



                   深圳万讯自控股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十三次会
议(以下简称“本次会议”) 通知已于2020年3月10日由董事会秘书办公室以专人
送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年3月16日，
本次会议以通讯表决的方式召开，应表决董事7名，实际表决董事7名。

    本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    1、关于公司全资子公司为全资孙公司提供担保的议案

    本议案详情见公司今日刊登的《关于公司全资子公司为全资孙公司提供担保
的公告》。

    关联董事傅宇晨和傅晓阳回避表决，本议案非关联董事以 5 票同意，0 票弃
权，0 票反对的表决结果获得通过。

    独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董
事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                           深圳万讯自控股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2020年3月17日