证券代码：300112           证券简称：万讯自控    公告编号：2021-003



                   深圳万讯自控股份有限公司
             第四届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第十八次会
议(以下简称“本次会议”) 通知已于2021年1月12日以专人送达、电子邮件等方
式送达全体监事。2021年1月15日，本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北
区三号路公司六楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合，应
出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    1、关于补选第四届监事会监事的议案

    议案详情见公司今日刊登的《关于公司监事退休辞职及补选监事的公告》。

    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

    根据《公司章程》，本议案尚需提交公司股东大会审议。



    备查文件：

    1、第四届监事会第十八次会议决议。


    特此公告。

                                          深圳万讯自控股份有限公司
                                                    监事会
                                                2021年1月16日
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