证券代码：300112        证券简称：万讯自控           公告编号：2021-071
债券代码：123112        债券简称：万讯转债



                   深圳万讯自控股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
(以下简称“本次会议”) 通知已于2021年7月15日以专人送达、电子邮件方式通
知全体监事。本次会议于2021年7月20日在深圳市南山区高新技术产业园北区三
号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事
3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    1、关于选举第五届监事会主席的议案

    根据《公司章程》的规定，公司监事会选举王岩先生为第五届监事会主席，
任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。




    特此公告。

                                             深圳万讯自控股份有限公司
                                                      监事会
                                                   2021年7月21日