证券代码：300112         证券简称：万讯自控           公告编号：2021-072
债券代码：123112         债券简称：万讯转债



                    深圳万讯自控股份有限公司
                    关于董事会换届选举的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月20日召开2021
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
及《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。现将董事会换届选举情况公告如
下：

    公司第五届董事会成员：傅宇晨先生、钟怡泰先生、傅晓阳先生、邹靖先生
为公司第五届董事会非独立董事，郑丹女士、常远先生、胡振超先生为公司第五
届董事会独立董事。上述5名董事共同组成公司第五届董事会，任期自2021年第
二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要
求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简
历详见公司于2021年6月30日刊登的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》。

    同时，根据公司2021年7月20日召开的第五届董事会第一次会议，同意选举
傅宇晨先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五
届董事会届满之日止。

    特此公告。



                                              深圳万讯自控股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2021年7月21日