证券代码：300112           证券简称：万讯自控        公告编号：2021-073
债券代码：123112           债券简称：万讯转债



                     深圳万讯自控股份有限公司
     关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月20日召开第
五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代
表的议案》，现将相关情况公告如下：

    公司第五届董事会同意聘任傅晓阳先生担任公司总经理、聘任王琼女士担任
公司财务总监、聘任叶玲莉女士担任公司董事会秘书、聘任刘点女士担任公司证
券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。上述人员简历见附件。

    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书或证券事
务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任
何处罚和惩戒。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公
司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

    叶玲莉女士、刘点女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任
职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

    公司董事会秘书的联系方式如下：

    联系人：叶玲莉
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼董秘办

联系电话：0755-86250365

传真：0755-86250389-10

邮箱：yelingli@maxonic.com.cn

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系人：刘点

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼董秘办

联系电话：0755-86545580

传真：0755-86250389-10

邮箱：liudian@maxonic.com.cn




特此公告。

                                      深圳万讯自控股份有限公司
                                               董事会
                                            2021年7月21日
                        附件：相关人员简历

    傅晓阳先生：1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，工学学士。曾在重
庆赛能电子有限公司工作。1994年6月起，进入深圳万讯自控有限公司工作，历
任产品技术工程师、办事处主任、市场部经理、销售总监；2008年12月至2012
年6月15日，任深圳万讯自控股份有限公司副总经理、营销中心总经理兼董事职
务；2012年6月15日至今，任深圳万讯自控股份有限公司董事、总经理职务。

   傅晓阳先生持有公司股份17,780,251股，占公司总股本的6.22%，与公司实际
控制人傅宇晨先生系兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人
员以及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指
引》第3.2.4条所规定的情形。

    王琼女士：1983年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学财务
管理专业，管理学学士，在读中山大学MBA。曾在深圳市神舟电脑有限公司工
作。2008年8月起，进入深圳万讯自控股份有限公司工作，历任应收会计、财务
主管、财务经理。2018年7月23日至今，任深圳万讯自控股份有限公司财务总监。

    王琼女士持有公司股份50,300股，占公司总股本的0.02%，与公司其他董事、
监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之
间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

   叶玲莉女士：1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于四川外国语
大学和上海财经大学，工商管理硕士。曾任海能达通信股份有限公司海外销售助
理；记忆科技（深圳）有限公司高级副总裁助理、战略支持主管、投资部经理；
八马茶业股份有限公司证券事务代表、董秘办负责人；2018年5月加入深圳万讯
自控股份有限公司，任职于董秘办。2018年9月4日至今，任深圳万讯自控股份有
限公司董事会秘书。

    叶玲莉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持
有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

    刘点女士：1992 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾
任深圳万讯自控股份有限公司行政专员、行政主管、行政经理、职工代表监事职
务； 2020 年 9 月 21 日起至今，任深圳万讯自控股份有限公司证券事务代表。

    刘点女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行
人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定
的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。