证券代码：300112          证券简称：万讯自控            公告编号：2022-002
债券代码：123112          债券简称：万讯转债



                    深圳万讯自控股份有限公司
         关于 2021 年第四季度可转债转股情况的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、“万讯转债”（债券代码：123112）的转股期限为2021年10月14日起至
2027年4月7日；最新的转股价格为人民币8.93元/股；

    2、2021年第四季度，共有2,789张“万讯转债”（票面金额共计278,900元人
民币）完成转股，合计转成31,203股“万讯自控”股票（股票代码：300112）；

    3、截至2021年第四季度末，公司剩余可转债数量为2,454,423张，剩余票面
总金额为245,442,300元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公
司”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
总股本变化情况公告如下：

    一、“万讯转债”发行上市概况

    1、发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可[2021]662 号）同意注册，
公司于 2021 年 4 月 8 日向不特定对象发行 2,457,212 张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 24,572.12 万元。期限 6 年，存续期间自 2021 年 4 月 8 日至
2027 年 4 月 7 日。经深交所同意，公司 24,572.12 万元可转换公司债券于 2021
年 4 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”。

     2、转股价格调整情况

     本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 9.13 元/股，由于公司 2021 年 5
月 28 日实施完成了 2020 年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由原 9.13 元/
股调整为 8.93 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 28 日起生效。具体内容
详见公司于 2021 年 5 月 22 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）。

     3、可转换公司债券转股期限

     根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》的约定，“万讯转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后
的第一个交易日至可转债到期日，即自 2021 年 10 月 14 日至 2027 年 4 月 7 日。

     二、可转债转股及股份变动情况

     2021年第四季度，“万讯转债”因转股减少2,789张，转成股份数量为31,203
股。截至2021年12月31日，“万讯转债”尚有2,454,423张，剩余票面总金额为
245,442,300元人民币。2021年第四季度公司股份变动情况如下：

                          本次股份变动前                        本次股份变动后
       股份             （2021年9月30日）      本次变动增减   （2021年12月31日）
       性质                                      （股）
                       数量（股）     比例                    数量（股）     比例
一、限售条件流通股
                        66,592,348   23.30%                    66,592,348   23.30%
（或非流通股）
其中：高管锁定股        66,592,348    23.30%                   66,592,348    23.30%

二、无限售条件流通股   219,155,538   76.70%          31,203   219,186,741   76.70%

三、总股本             285,747,886   100.00%         31,203   285,779,089   100.00%


     三、其他

     投资者如需了解“万讯转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 4 月
6 日刊登于巨潮资讯网上的《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象公
开发行可转换公司债券募集说明书》。

     联系部门：公司董事会秘书办公室
   联系电话：0755-86250365

    四、备查文件

   1、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“万讯自控”股本结构表；

   2、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“万讯转债”股本结构表。

   特此公告。



                                           深圳万讯自控股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2022年1月5日