证券代码：300112        证券简称：万讯自控          公告编号：2022-036
债券代码：123112        债券简称：万讯转债



                   深圳万讯自控股份有限公司
                 第五届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
(以下简称“本次会议”) 通知已于2022年4月25日以专人送达、电子邮件方式通
知全体监事。本次会议于2022年4月28日在深圳市南山区高新技术产业园北区三
号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事
3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    1、2022年第一季度报告

    本议案详情见公司今日刊登的《2022 年第一季度报告》。

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。




    特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
         监事会
     2022年04月29日