长盈精密:关于召开2017年第一次临时股东大会通知的补充更正公告2017-04-21
证券代码:300115 证券简称:长盈精密 公告编号:2017-40
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于召开二〇一七年第一次临时股东大会通知的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 20 日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开二〇一七年第一次临时股
东大会通知的公告》。由于工作人员的疏忽,导致相关披露内容有误,现对有关内容进
行补充更正如下:
1、原:
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
……
2.02 关于选举陈奇苗圃生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
……
更正为:
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
……
2.02 关于选举陈苗圃先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
……
2、原:
“附件一:
一、网络投票的程序:
……
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为4位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
选举监事(如表一提案4,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过
其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
……”
补正为:
“附件一
一、网络投票的程序:
……
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为4位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
③选举监事(如表一提案4,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
……”
3、原:附件三
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市长盈精密技术股份有
限公司 2017 年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本
公司)行使表决权:
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于公司与三环集团共同对外投资的
1.00 √
公告
累计投票议案
关于提名公司第四届董事会非独立董
2.00 应选 4 人
事候选人的议案
关于选举陈奇星先生为公司第四届董
2.01 √
事会非独立董事的议案
关于选举陈奇苗圃生为公司第四届董
2.02 √
事会非独立董事的议案
关于选举朱守力先生为公司第四届董
2.03 √
事会非独立董事的议案
关于选举蔡明先生为公司第四届董事
2.04 √
会非独立董事的议案
关于提名公司第四届董事会独立董事
3.00 应选 3 人
候选人的议案
关于选举杨高宇先生为公司第四届董
3.01 √
事会独立董事的议案
关于选举宋晏女士为公司第四届董事
3.02 √
会独立董事的议案
关于选举孔祥云先生为公司第四届董
3.03 √
事会独立董事的议案
关于公司监事会换届暨第四届监事会
4.00 应选 2 人
候选人提名的议案
关于选举陈杭先生为公司第四届监事
4.01 √
会非职工代表监事
关于选举占敏女士为公司第四届监事
4.02 √
会非职工代表监事
特别提示:对于累计投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可
以投出 0 票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):
委托人身份证号码/组织机构代码证号码:
委托人股东账号: 委托人持有股数:
受托人(签字): 受托人身份证号码:
委托日期:
附注:
1、本授权委托的有效日期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、单位委托须加盖单位公章;
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
更新为:
附件三
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市长盈精密技术股份有
限公司 2017 年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本
公司)行使表决权:
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于公司与三环集团共同对外投资的
1.00 √
公告
累计投票提案(提案 2、3、4 为等额选举议案,填报投给候选人票数)
关于提名公司第四届董事会非独立董
2.00 应选 4 人
事候选人的议案
关于选举陈奇星先生为公司第四届董
2.01 √ 填写 XX 股
事会非独立董事的议案
关于选举陈苗圃先生为公司第四届董
2.02 √ 填写 XX 股
事会非独立董事的议案
关于选举朱守力先生为公司第四届董
2.03 √ 填写 XX 股
事会非独立董事的议案
关于选举蔡明先生为公司第四届董事
2.04 √ 填写 XX 股
会非独立董事的议案
关于提名公司第四届董事会独立董事
3.00 应选 3 人
候选人的议案
关于选举杨高宇先生为公司第四届董
3.01 √ 填写 XX 股
事会独立董事的议案
关于选举宋晏女士为公司第四届董事
3.02 √ 填写 XX 股
会独立董事的议案
关于选举孔祥云先生为公司第四届董
3.03 √ 填写 XX 股
事会独立董事的议案
关于公司监事会换届暨第四届监事会
4.00 应选 2 人
候选人提名的议案
关于选举陈杭先生为公司第四届监事
4.01 √ 填写 XX 股
会非职工代表监事
关于选举占敏女士为公司第四届监事
4.02 √ 填写 XX 股
会非职工代表监事
特别提示:对于累计投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可
以投出 0 票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):
委托人身份证号码/组织机构代码证号码:
委托人股东账号: 委托人持有股数:
受托人(签字): 受托人身份证号码:
委托日期:
附注:
1、本授权委托的有效日期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、单位委托须加盖单位公章;
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
本次更正对公司 2017 年第一次临时股东大会的召开没有实质性影响。因本次更正
给投资者带来的不便,公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作,
提高信息披露质量,避免类似情况再次出现。敬请广大投资者谅解。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十一日