长盈精密：2017年第三次临时股东大会决议公告2017-09-28
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-90
深圳市长盈精密技术股份有限公司
二○一七年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
一、本次股东大会召开和出席情况
1、现场会议召开日期、时间：2017年9月28日（星期四）下午15：30
2、网络投票时间： 2017年9月27日---2017年9月28日
其中：
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月28
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月27日15:00至
2017年9月28日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业区三区11栋2楼公司大会
议室
4、会议主持人：董事朱守力先生
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
6、参加本次会议的股东及授权代表人数 20 人，代表股份数 400,813,929 股，占公
司总股本的 44.1032%。
其中：本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计15人，代表公司股
份数11,511,884股，占公司总股本的比例为1.2667%；参加现场会议的股东及股东代表
（或代理人）共5人，代表公司股份数389,302,045股，占公司总股本的比例为42.8365%。
7、中小股东出席的总体情况：参加本次会议的持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东及股东代表人数共计19人，代表股份12,497,170股，占公司总股本的比例为
1.3751%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表公司股份985,286股，占公司总股本的0.1084%；
通过网络投票的股东15人，代表公司股份11,511,884股，占公司总股本的1.2667%。
8、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次会
议。
二、本次股东大会议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票的方式审议通过如下决议：
1、《关于公司<未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划>的议案》
该议案由公司 2017 年 08 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议提出并审议通过。
表决结果：同意 400,813,929 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股
东所持有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 11,511,884 股，
反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 100%。
中小股东的投票表决结果：同意 12,497,170 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份
数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所刘晓光律师、姚婷婷律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大
会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股
东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市长盈精密技术股份有限公司二○一七年第三次临时股东大会决议；
2、深圳市长盈精密技术股份有限公司关于推举董事主持二○一七年第三次临时股
东大会的说明；
3、北京市金杜律师事务所关于深圳市长盈精密技术股份有限公司二○一七年第三
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一七年九月二十八日
