证券代码：300116            股票简称：坚瑞沃能               公告编号：2019-076

                        陕西坚瑞沃能股份有限公司
                 第四届董事会第三十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
   性陈述或重大遗漏。



    陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议的
通知已于 2019 年 4 月 29 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2019 年 4 月 30 日
下午 14:30—15:30 在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事
5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西
坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长郭
鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

   一、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

    审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意聘任潘载镛先生为公司副总经理，任期同本届董事会。公司独立董事对
此发表了同意意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的
《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》、《独立董事关于第四届
董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。




                                                 陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

                                                        二〇一九年四月三十日

                                        1