证券代码：300116            股票简称：坚瑞沃能             公告编号：2020-040

                        陕西坚瑞沃能股份有限公司
                 第四届董事会第四十一次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误
   导性陈述或重大遗漏。



    陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议的
通知已于 2020 年 3 月 20 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2020 年 3 月 25 日
下午 14:30—15:30 在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事
5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》
的规定。会议由董事、总经理纪翔远先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下
事项：

   一、 审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》；

    审议结果：表决 5 票，同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。（董事郭鸿宝先生认为公
司目前重整尚未结束，不适合进行大规模投资）

    为实现公司业务的转型升级，提升公司的研发能力，给公司提供技术支持，董事会
同意公司认缴出资 5000 万元在顺德市设立中瑞新能源科技有限公司（以下简称“中瑞新
能源科技”）（暂定，以工商登记为准），其注册资本 5000 万元，公司持有其 100.00%股
权。中瑞新能源科技拟作为公司的研发中心及科技创新平台，若成功设立将为企业提供
技术支撑和服务。其主要经营范围为：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电
池研发、测试、销售。从事货物及技术进出口业务（不含分销、国家专营、专控商品）。
动力电池的技术开发、转让及技术服务。研究开发、生产经营聚合物锂离子电池；生产
经营 MP3 电池、MP4 电池、手机电池、新能源汽车电池、储能电池、笔记本电池、矿灯
电池、数码电池，研究开发、生产经营储能设备、储能系统。


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   具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞沃能股
份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。

   特此公告。




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                                                  二〇二〇年三月二十六日




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