证券代码：300116            股票简称：保力新             公告编号：2023-002

                   保力新能源科技股份有限公司关于
                第五届董事会第二十次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误
   导性陈述或重大遗漏。


    保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议的通
知已于 2023 年 1 月 14 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2023 年 1 月 19 日下
午 2:30—3:30 在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，实
到董事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议
由董事王建立先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

   一、 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

    审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

    鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）在 2021 年度担任
公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客
观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营
成果。为保持公司会计报告审计工作的连续性，董事会同意公司续聘利安达为公司 2022
年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年公司实际业
务情况和市场情况等，与审计机构协商确定审计费用。
    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于续聘 2022 年度
审计机构的公告》。独立董事对此项议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见
公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关事前认可意见及独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

                                        1
   二、 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

    审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

    鉴于本次董事会审议的相关议案及公司第五届董事会第十六次会议审议的相关议案
需要提交公司股东大会审议，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事
会拟于 2023 年 2 月 6 日（星期一）上午 10：30 以现场及网络投票的方式召开 2023 年第
一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》。




    特此公告。




                                               保力新能源科技股份有限公司董事会

                                                         二〇二三年一月十九日




                                        2