证券代码：300117            证券简称：嘉寓股份        公告编号：2022-004



                 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗露。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）2022
年第一次临时股东大会于 2022 年 1 月 13 日 14:00 在北京市顺义区牛栏山牛富路
1 号公司一层会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由
公司董事会召集，副董事长张国峰先生主持。

    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的的规定。

    2、会议出席情况

    通过现场出席和网络投票的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表股份
298,898,606 股，占公司总股份的 41.7014%。
    其中：通过现场出席的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 298,597,706
股，占公司总股份的 41.6594％；通过网络投票的股东 14 人，代表股份 300,900
股，占公司总股份的 0.0420％。
    参加本次股东大会的中小股东 14 人，代表公司有表决权的股份 300,900 股，
占公司总股份的 0.0420％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次
会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过
以下议案：

    1、审议通过了《关于转让子公司股权并签署股权转让协议的议案》
    同意 298,766,806 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9559％；反对 131,800
股，占出席会议有效表决权股份的 0.0441％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 169,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
56.1981％；反对 131,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.8019％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》
    同意 298,766,106 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9557％；反对 132,500
股，占出席会议有效表决权股份的 0.0443％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 168,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
55.9654％；反对 132,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.0346％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    经公司聘请，北京市竞天公诚律师事务所指派律师见证本次会议并出具法律
意见书。该法律意见书认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人
员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                           北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
                                                      董 事 会
                                               二〇二二年一月十三日