证券代码：300118            证券简称：东方日升           公告编号：2019-140




                东方日升新能源股份有限公司
             2019年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况

    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2019 年第
六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2019 年 10 月 9 日（周三）
上午 10:00 在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公
司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日
升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性
文件的规定。
    出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 20 名代表 25 股东，代表股

份 313,571,561 股，占公司股份总数的 34.7887%。其中：参加本次股东大会现场
会议的股东、股东代表及股东代理人共 9 名代表 14 名股东，代表股份 277,043,140
股，占公司股份总数的 30.7361%；参加本次股东大会网络投票的股东 11 名，代
表股份 36,528,421 股，占公司股份总数的 4.0526％。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东
及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于为全资公司仙桃楚能新能源有限公司提供担保的
议案》。

    总表决情况：
    同意 310,817,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1218％；反对
2,753,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8782％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 47,670,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5388％；反对
2,753,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4612％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意

见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法有效。”
    四、备查文件

    1、东方日升 2019 年第六次临时股东大会决议
    2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升 2019 年第六次临时股东大会的法
律意见书




    特此公告。


                                             东方日升新能源股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2019 年 10 月 9 日