证券代码：300118                证券简称：东方日升                编号：2022-001



                  东方日升新能源股份有限公司
           第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第三届
董事会第二十八次会议于2022年1月7日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次董事会会议通知于2022年1月5日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件
等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于拟转让电站资产的议案》。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司拟与 Sao Simao Investment Limited（以下简称“Sao Simao”）、China Power
International (Kazakhstan) Investment Limited（以下简称“CPIK”）签署《股权买卖
协议》以下简称“本协议”），拟将持有的 KPM-Delta Limited Liability Partnership (以
下简称“KPM”) 99.99%的股权转让给 Sao Simao，拟将持有的 0.01%的股权转让给
CPIK，本次的交易总价约为 2,330 万美元。本次交易完成后，公司不再持有 KPM
的股权。
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关规定，上述交易无需提交股东大会审议。
    上述交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《东方日升关于拟转让电站资产的公告》（公
                                        1
告编号：2022-003）。


    特此公告。




                           东方日升新能源股份有限公司
                                      董事会
                                  2022 年 1 月 7 日




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