证券代码：300118            证券简称：东方日升            公告编号：2022-084



                 东方日升新能源股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第三届董
事会第三十四次会议决定于 2022 年 6 月 10 日上午 10:00 召开 2022 年第三次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《公司章程》的有关规定，现将
本次股东大会的有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第三十四次会议审议
通过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 6 月 10 日（周五）上午 10:00
    （2）网络投票时间：2022 年 6 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2022 年 6 月 10 日
9:15-15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    7、股权登记日：2022 年 6 月 7 日
    8、出席对象：

                                       1
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2022 年 6 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
    9、现场会议地点：宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股
份有限公司办公楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、提案编码
                                                                 备注
    提案编                                                   该列打勾
                        提案名称
    码                                                       的栏目可
                                                               以投票
      100           总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
  非累积投
    票提案
             《关于全资子公司东方日升新能源（香港）有限公
    1.00                                                         √
             司对外投资的议案》
    2、议案披露情况：
    上述议案已由公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见中
国证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书（附件四）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权


                                    2
委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》
（附件三），传真或信件请于登记时间前送达公司董事会办公室，以便登记确认
（注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
    2、登记时间：2022 年 6 月 8 日-2022 年 6 月 9 日，工作日上午 8:30-下午 16:30。
    3、登记地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源
股份有限公司证券部。
    4、注意事项：
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
    5、会议联系方式：
    联系人：雪山行
    电话：0574-65173983
    传真：0574-59953338
    邮箱：xuesx@risenenergy.com
    邮编：315609
    6、本次股东大会会期一天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、东方日升第三届董事会第三十四次会议决议

    特此公告。


                                                  东方日升新能源股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2022 年 6 月 9 日
附件一：


                                        3
                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350118”，投票简称为“东
方投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 6 月 10 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 10 日 9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




附件二：



                                       4
                                授权委托书


    兹全权委托             （先生/女士）代表本单位（本人）出席东方日升新
能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。


委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
                                        备注      同意   反对    弃权
  提案编                            该列打勾的
                  提案名称
    码                              栏目可以投
                                          票
           总议案：除累积投票提案
   100                                   √
               外的所有提案
  非累积
  投票提
    案

           《关于全资子公司东方
   1.00    日升新能源（香港）有限        √
           公司对外投资的议案》

   委托人持股数：
   受托人姓名：
   身份证号码：
   委托书签发日期：
   委托人签字/单位盖章：
   本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。




                                    5
附件三：



               东方日升新能源股份有限公司
   2022年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称                    身份证号码

股东账户                         持股数量
联系电话                         联系地址

电子邮箱                         邮编

是否本人参会                     备注




                             6
附件四：




                           法定代表人证明书

                 先生/女士，在我单位任   职务，系我单位法定代表人。
    特此证明。




                                                公司（盖章）
                                                    年   月    日




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