证券代码：300119          证券简称：瑞普生物          公告编号：2019-057




                天津瑞普生物技术股份有限公司
                          更正公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津瑞普生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日在中国证
监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公
告编号2019-039)和《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2019-025）。
经事后审查发现，由于工作人员疏忽，导致公告中部分内容有误，现将相关内容更正
如下：

    一、对《关于召开2018年年度股东大会的通知》相关内容进行更正

    原公告内容：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2018年年度股东大会
    2、会议召集人：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定召
开2018年年度股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2018年5月14日（星期二）下午14:00
    网络投票时间：2018年5月13日-2018年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2018年5月14日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月13日15:00至2018年5
月14日15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决

                                     1
的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2018年5月7日
    二、会议审议事项
    上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通
过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《瑞普生
物第四届董事会第四次会议决议公告》、《瑞普生物第四届监事会第三次会议决议公
告》及相关公告。
    公司独立董事将在本次股东大会上进行2018年度工作述职。
    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等规定的要求，上述议案将对
中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月13日下午15:00，结束时间为
2018年5月14日下午15：00。


    现更正为：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2018年年度股东大会
    2、会议召集人：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定召
开2018年年度股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2019年5月14日（星期二）下午14:00
    网络投票时间：2019年5月13日-2019年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月13日15:00至2019年5月14
日15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
                                     2
的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 7 日
    二、会议审议事项
    上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通
过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《瑞普生
物第四届董事会第四次会议决议公告》、《瑞普生物第四届监事会第三次会议决议公
告》及相关公告。
    公司独立董事将在本次股东大会上进行2018年度工作述职。《关于修订公司章程
的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等规定的要求，上述议案将对
中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日下午15：00，结束时间为
2019年5月14日下午15：00。


    二、对《第四届董事会第四次会议决议公告》相关内容进行更正
    原公告内容：
     十七、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
    2018年年度报告、财务决算报告及利润分配预案等事项依法须经股东大会审议，
故公司董事会拟作为召集人提议于2018年5月14日召开2018年年度股东大会,对相关
议案进行审议。
    该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    现更正为
     十七、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
    2018年年度报告、财务决算报告及利润分配预案等事项依法须经股东大会审议，
故公司董事会拟作为召集人提议于2019年5月14日召开2018年年度股东大会，对相关
议案进行审议。
    该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    除上述更正信息之外，原公告中其他内容保持不变，由此给投资者造成的不便，
公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核，提高
信息披露质量。
    特此公告！




                                             天津瑞普生物技术股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二〇一九年四月十九日




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