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公司公告

瑞普生物:2022年第三次临时股东大会决议公告2022-09-13  

                        证券代码:300119             证券简称:瑞普生物             公告编号:2022-081



                     天津瑞普生物技术股份有限公司

                   2022 年第三次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况;
    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开;
    3、李守军先生作为公司股份总额 3%以上的股东于 2022 年 9 月 1 日向公司董事
会提交了《关于提议公司 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》,提议将
《关于受让天津华普海河生物医药产业基金合伙企业(有限合伙)份额暨补充确认
关联交易的议案》作为临时提案提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    一、会议召开和出席情况
    天津瑞普生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2022年8月26日以董事会
公告方式向全体股东发出召开2022年第三次临时股东大会的通知,于2022年9月2日
在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( http://www.szse.cn ) 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于2022年第三次临时股东大会增加临时
提案暨股东大会补充通知》(公告编号:2022-079)。
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于
2022年9月13日下午14:00在公司会议室召开,会议由董事长李守军先生主持;通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年9月13日09:15-09:25,09:30-
11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年9
月13日09:15-15:00期间的任意时间。
    公司总股本468,089,361股,有表决权股份总数为468,089,361股。出席现场和
网络投票的股东19人,所持股份219,630,610股,占公司有表决权总股份的
46.9207%,其中:出席现场会议的股东及股东代表12人,所持股份189,850,061

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股,占公司有表决权总股份的40.5585%;参加网络投票的股东7人,所持股份
29,780,549股,占公司有表决权总股份的6.3622%。出席本次会议的还有公司董
事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合
国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式,逐项审议了以下议案并
形成本决议:
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的
议案》
    本议案采用累积投票的方式选举李守军先生、徐雷先生、刘爱玲女士、朱秀同
先生、李睿女士、杨鶄先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会
审议通过之日起三年。表决结果如下:
    1.01 选举李守军先生为第五届董事会非独立董事的议案
    表决结果:获得投票数为 219,628,216 股,占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 99.9989%;
    其中,中小股东的投票数为 9,328,857 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9743%。
    李守军先生当选为第五届董事会非独立董事。
    1.02 选举徐雷先生为第五届董事会非独立董事的议案
    表决结果:获得投票数为 219,628,216 股,占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 99.9989%;
    其中,中小股东的投票数为 9,328,857 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9743%。
    徐雷先生当选为第五届董事会非独立董事。
    1.03 选举刘爱玲女士为第五届董事会非独立董事的议案
    表决结果:获得投票数为 219,628,216 股,占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 99.9989%;
    其中,中小股东的投票数为 9,328,857 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9743%。

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    刘爱玲女士当选为第五届董事会非独立董事。
    1.04 选举朱秀同先生为第五届董事会非独立董事的议案
    表决结果:获得投票数为 219,628,217 股,占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 99.9989%;
    其中,中小股东的投票数为 9,328,858 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9744%。
    朱秀同先生当选为第五届董事会非独立董事。
    1.05 选举李睿女士为第五届董事会非独立董事的议案
    表决结果:获得投票数为 219,628,217 股,占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 99.9989%;
    其中,中小股东的投票数为 9,328,858 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9744%。
    李睿女士当选为第五届董事会非独立董事。
    1.06 选举杨鶄先生为第五届董事会非独立董事的议案
    表决结果:获得投票数为 219,628,217 股,占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 99.9989%;
    其中,中小股东的投票数为 9,328,858 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9744%。
    杨鶄先生当选为第五届董事会非独立董事。
    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
    2.01 选举郭春林先生为第五届董事会独立董事的议案
    表决结果:获得投票数为 219,628,219 股;占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 99.9989%;
    其中,中小股东的投票数为 9,328,860 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9744%。
    郭春林先生当选为第五届董事会独立董事。
    2.02 选举才学鹏先生为第五届董事会独立董事的议案
    表决结果:获得投票数为 219,628,219 股;占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 99.9989%;

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    其中,中小股东的投票数为 9,328,860 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9744%。
    才学鹏先生当选为第五届董事会独立董事。
    2.03 选举周睿女士为第五届董事会独立董事的议案
    表决结果:获得投票数为 219,628,219 股;占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 99.9989%;
    其中,中小股东的投票数为 9,328,860 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9744%。
    周睿女士当选为第五届董事会独立董事。
    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事
的议案》
    3.01 选举周仲华先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
    表决结果为:同意 219,630,610 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 9,331,251 股,占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    周仲华先生当选为第五届监事会非职工代表监事。
    4、审议通过了《关于受让天津华普海河生物医药产业基金合伙企业(有限合伙)
份额暨补充确认关联交易的议案》
    与本次关联交易相关的关联股东李守军先生、李睿女士对本议案回避表决,本
议案的有效表决权股份数为 52,136,131 股。
    表决结果为:同意 51,772,006 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3016%;
反对 364,125 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6984%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 8,967,126 股,占出席会议的中小股东所持股份的
96.0978%;反对 364,125 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.9022%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

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    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市康达律师事务所律师见证,并出具法律意见书,认为公
司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定,均为合法有效。
    四、备查文件
    1、天津瑞普生物技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议;
    2、北京市康达律师事务所出具的《关于天津瑞普生物技术股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                             天津瑞普生物技术股份有限公司
                                                                      董事会
                                                     二○二二年九月十三日




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