证券代码：300119              证券简称：瑞普生物            公告编号：2022-093


                   天津瑞普生物技术股份有限公司

            第五届董事会第二次（临时）会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
（临时）会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件等网络方式送达全体董事。公司应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事郭春林先生以通讯方式参会），
参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法
规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为《2022 年第三季度报告》符合《公司法》《证券法》《上
市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2022 年三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年第三季度报告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    根据公司日常经营活动需要，2022年度公司预计增加与重庆易宠科技有限公
司日常关联交易不超过5,000万元，交易类型为销售商品。新增后，公司2022年
度日常关联交易预计总金额不超过10,196.04万元。授权董事长在董事会审议范
围内签署相关协议。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站

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（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李守军、李睿回避表
决。
       三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
   2、独立董事对第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见；
   3、独立董事对第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的事前认可意见。
   特此公告。




                                          天津瑞普生物技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                二〇二二年十月二十六日




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