证券代码：300121           证券简称：阳谷华泰          公告编号：2020-062


                 山 东阳谷 华泰化 工股份 有限公 司

                 第四届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议通知已于 2020 年 7 月 29 日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于
2020 年 8 月 4 日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7
名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长王文博主持，公司监事、高级管理人
员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

    鉴于近期证券市场及公司股价的积极变化，为保障公司回购股份事项的顺利
实施，保障投资者利益，并基于对公司未来业务发展、市值等方面的信心，董事
会同意将回购股份的价格由不超过人民币10元/股（含）调整为不超过人民币
13.60元/股（含）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事独立意见、《关于
调整回购股份价格上限的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。


                                            山东阳谷华泰化工股份有限公司

                                    1
                董事会
    二〇二〇年八月四日




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