证券代码：300125          证券简称：聆达股份         公告编号：2022-017


                聆达集团股份有限公司
          第五届监事会第十五次会议决议公告
暨关于重新修订公司第一期员工持股计划相关事宜的审核意见

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公

司会议室召开第五届监事会第十五次会议。本次会议通知于2022年3月9日以电子邮

件、微信等通讯方式送达，会议于2022年3月11日上午以现场与通讯表决相结合的方

式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    本次会议由监事会主席赵开新先生主持，与会监事对下列议案进行了认真审议：

    一、审议《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要

的议案》

    根据最新的相关法律法规以及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意

见》中的“盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等”的基本原则，公司拟重新

调整第一期员工持股计划的参与对象范围、公司业绩考核指标及未解锁的标的股票权

益的处置方式等相关要素，并重新修订《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划》

及其摘要的相关内容。

    经审核，监事会认为：本次重新修订员工持股计划是基于第一期员工持股计划实

施的实际情况做出的，修订后的《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划（修订

稿）》及摘要符合最新的相关法律法规及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指

导意见》的要求，本次审议重新修订公司第一期员工持股计划相关议案的程序和决策

合法、有效，不存在相关规定所禁止及损害公司及全体股东利益的情形；公司第一期

员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股
计划的情形；本次修订符合公司第一期员工持股计划的实际情况，有利于促进公司长

期、持续、健康发展。

    监事赵开新先生、李伟先生、胡克女士作为本次员工持股计划的参与人，对该议

案回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议。因此，监事会将本议案直

接提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>

的议案》

    鉴于《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划》的部分内容重新调整修订，

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定，

公司将对《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关内容进行同

步修订。

    经审核，公司监事会认为：重新修订后的《聆达集团股份有限公司第一期员工持

股计划管理办法（修订稿）》符合最新的相关法律法规及《关于上市公司实施员工持

股计划试点的指导意见》的要求，内容合法、有效。

    监事赵开新先生、李伟先生、胡克女士作为本次员工持股计划的参与人，对该议

案回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议。因此，监事会将本议案直

接提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。



                                                        聆达集团股份有限公司

                                                               监事会

                                                          2022 年 3 月 11 日