聆达股份:第五届董事会第二十一次会议决议公告2022-04-19
证券代码:300125 证券简称:聆达股份 公告编号:2022-035
聆达集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
聆达集团股份有限公司(简称:公司)在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公
司会议室召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2022年4月15日以电子
邮件、微信等通讯方式送达,会议于2022年4月18日上午以现场与通讯表决相结合的
方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中独立董事3人。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长陈小禹先生主持,经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、 审议通过了《2022年第一季度报告》
具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022年第一
季度报告》,且公司《关于2022年第一季度报告披露的提示性公告》同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
本议案经表决,以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告。
聆达集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日