证券代码：300125             证券简称：聆达股份        公告编号：2022-065


                     聆达集团股份有限公司
               第五届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公

司会议室召开第五届董事会第二十五次会议。本次会议通知于2022年10月24日以电子

邮件、微信等通讯方式送达，会议于2022年10月27日上午以现场与通讯表决相结合的

方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会

议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长黄双先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、 审议通过了《2022年第三季度报告》

    具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022年第三

季度报告》，且公司《关于2022年第三季度报告披露的提示性公告》同日刊登于《中

国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

    本议案经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    二、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

    为保持公司会计报告审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普

通合伙）为2022年度审计机构，聘期为一年。公司董事会授权董事长根据市场情况和

实际业务情况与审计机构协商确定2022年度审计费用。

    独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于续聘

2022年度审计机构的公告》。
本议案经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。




                                                 聆达集团股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2022 年 10 月 28 日