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公司公告

锦富技术:第五届董事会第十三次(临时)会议决议公告2021-08-30  

                        证券代码:300128         证券简称:锦富技术          公告编号:2021-053



                   苏州锦富技术股份有限公司
        第五届董事会第十三次(临时)会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州锦富技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次(临
时)会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 8 月 25 日发出,并于 2021
年 8 月 27 日上午 10 时在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。本次
会议由顾清董事长主持,应参会董事五名,实际参会董事五名,监事会三名监事
及全体高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公
司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
    根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定,公司董事会召开
临时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真的方式,通知时限为会议召
开前五天。情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者
其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上说明。


    经与会董事审议及表决,通过如下议案:


    一、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项并撤回申请文件的议案》。
    表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    自公司筹划并首次公告本次重组事项以来,公司严格按照相关法律法规及规
范性文件的要求,积极组织交易各相关方推进本次重组工作。在本次重组报告书
(草案)及申报材料之相关财务数据的更新工作即将完成之际,公司接到交易对
方的通知,其单方面终止本次重组的相关协议。此后,公司积极与交易对方沟通,
但未取得实质性进展。
    鉴于本次重组由于上述原因已无法继续向前推进,公司董事会经审慎研究,
决定终止本次重组事项,并向深圳证券交易所申请撤回本次重组相关申请文件。
后续,公司将与交易对方就本次重组项目相关协议的解除继续进行沟通,如果双
方不能就此协商达成一致,公司将对其单方面终止本次重组事项提起诉讼并追究
其相关法律责任。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次交易相关事宜的议案》,公司股东大会已授权公司董事会办理本
次重组相关事宜,且该等授权尚在有效期内,本议案无需提交股东大会审议。
    该议案已经公司独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见。
    上述具体内容请参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之相
关公告。




    特此公告。




                                              苏州锦富技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                二○二一年八月二十九日