证券代码：300129                 证券简称：泰胜风能              公告编号：2020-039



                   上海泰胜风能装备股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议由
公司董事长张福林先生召集，于 2020 年 7 月 9 日以专人送达、电子邮件等形式发出会
议通知，并于 2020 年 7 月 15 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本
次董事会会议的董事 12 人，亲自出席的董事 12 人，其中独立董事 5 人；全体独立董事
以通讯的方式出席了会议。会议由董事长张福林先生主持，公司全体监事、高级管理人
员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议以现场书面记名投票和通讯表决
相结合的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东部分股权的议案》

     同意收购北京巨孚科技发展中心（有限合伙）持有的泰胜风能（北京）科技发展有
限公司 19%的股权，交易对价为 0 元人民币；交易完成后泰胜风能（北京）科技发展有
限公司为公司持股 70%的控股子公司。

     此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

     内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于收购控股子公司
少数股东部分股权的公告》（2020-040）。

二、审议通过《关于终止对外投资注销全资子公司的议案》

     同意对全资子公司广东泰胜风电有限公司进行清算注销，授权董事长签署上述注销
事项所涉及的相关文件及各类材料，授权董事长在董事会权限范围内就上述注销事项中
的未决事项做出决定；并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销手续。

     此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

     内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于终止对外投资注
销全资子公司的公告》（2020-041）。


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备查文件：

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2. 深交所要求的其他文件。


   特此公告。



                                              上海泰胜风能装备股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2020 年 7 月 16 日




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