英唐智控：2019年第七次临时股东大会决议公告2019-11-11
证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2019-117
深圳市英唐智能控制股份有限公司
2019 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
1.现场会议开始时间为：2019年11月11日下午2:30（星期一）；
2.网络投票时间：2019年11月10日—11月11日，其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的时间为2019年11月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月10日15:00至11月11日
15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议
室；
4.现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生；
5.会议的通知：公司于2019年10月25日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《关
于召开2019年第七次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》、公司《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1. 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5名，代表公司有表决权股份
341,022,811股，占公司股份总数的31.8854%。其中，参加现场投票表决的股东及股东
代表4人，代表公司有表决权股份341,020,911股，占公司总股本的31.8852%；参加网
络投票的股东1人，代表公司有表决权股份1,900股，占公司总股本的0.0002%。
其中持股5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，简称“中小股东”）2人，所持股份合计
79,900股，占公司总股本的0.0075%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3.公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1.审议通过《关于调整前期担保事项并为子公司应付账款提供担保的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意341,020,911股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意1,900股；反对0股；弃权0股。
合计表决结果：同意341,022,811股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中出席会议中小股东表决结果：同意79,900股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的100%；反对0股0；弃权0股。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权三分
之二以上通过。
2.审议通过《关于子公司向金融机构申请融资额度并为其提供担保的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意341,020,911股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意1,900股；反对0股；弃权0股。
合计表决结果：同意341,022,811股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中出席会议中小股东表决结果：同意79,900股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的100%；反对0股0；弃权0股。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权三分
之二以上通过。
3.审议通过《关于子公司拟开展应收账款保理业务并为其提供担保的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意341,020,911股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意1,900股；反对0股；弃权0股。
合计表决结果：同意341,022,811股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意79,900股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的100%；反对0股0；弃权0股。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权三分
之二以上通过。
四、法律意见
本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2019年第七次临时股
东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程
序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.《深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议》；
2.《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年第
七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会
2019 年 11 月 11 日
