证券代码：300131              证券简称：英唐智控               公告编号：2021-008



                    深圳市英唐智能控制股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况：
    1.现场会议开始时间为：2021年2月1日下午2:30（星期一）；
    2.网络投票时间：2021年2月1日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
时间为2021年2月1日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    3.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦
B座6楼会议室；
    4.现场会议主持人：因董事长出差未能参会，经参会董事一致推举董事许春山先生
作为本次会议主持人。
    5.会议的通知：公司于2021年1月16日刊载在巨潮资讯网站的《关于召开2021年第一
次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》
等规定。
    二、会议出席情况
    1.参加本次股东大会的股东共27名，代表公司有表决权股份188,107,225股，占公司
股份总数的17.5879%。其中，参加现场投票表决的股东2人，代表公司有表决权股份
181,358,455股，占公司总股本的16.9569%；参加网络投票的股东25人，代表公司有表决
权股份6,748,770股，占公司总股本的0.6310%。
    其中持股5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，简称“中小股东”）26人，所持股份合计
6,749,770股，占公司总股本的0.6311%。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
    3.公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    1.审议通过《关于修订公司<重大事项决策制度>的议案》
    具体表决结果如下：
    现场及网络合计表决结果：同意185,914,865股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的98.8345%；反对2,192,360股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.1655%；
弃权0股。
    其中出席会议中小股东表决结果：同意4,557,410股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的67.5195%；反对2,192,360股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的32.4805%；弃权0股。
    2.审议通过《关于为子公司应付账款提供担保的议案》
    具体表决结果如下：
    现场及网络合计表决结果：同意185,843,965股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的98.7968%；反对2,263,260股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2032%；
弃权0股。
    其中出席会议中小股东表决结果：同意4,486,510股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的66.4691%；反对2,263,260股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的33.5309%；弃权0股。
     本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    四、法律意见
    本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2021年第一次临时股
东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，
符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
的表决结果合法、有效。
   五、备查文件
    1.《深圳市英唐智能控制股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
    2.《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2021年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
         董    事    会
        2021 年 2 月 1 日