证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2021-037
深圳市英唐智能控制股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况：
1.现场会议开始时间为：2021年5月18日下午2:30（星期二）
2.本次会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
3.本次会议的召集人：董事会
4.网络投票时间：2021年5月18日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
时间为2021年5月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时
间。
5.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦
B座6楼会议室
6.现场会议主持人：董事长胡庆周先生
7.会议的通知：公司于2021年4月28日刊载在巨潮资讯网站的《关于召开2020年年度
股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》等
规定。
二、会议出席情况
1. 参加本次股东大会的股东或股东代理人共19名，代表公司有表决权股份
182,804,255股，占公司股份总数的17.0921％。其中，参加现场投票表决的股东及股东代
理人1名，代表公司有表决权股份181,357,455股，占公司总股本的16.9568 %；参加网络
投票的股东18名，代表公司有表决权股份1,446,800股，占公司总股本的0.1353％。
其中持股5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，简称“中小股东”）18名，所持股份合计
1,446,800股，占公司总股本的0.1353％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3.公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1.审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》，具体表决结果如下：
现场及网络合计表决结果：同意 182,209,555 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6747％；反对 594,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3253％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 852,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.8955％；
反对 594,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.1045％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》，具体表决结果如下：
现场及网络合计表决结果：同意 182,209,555 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6747％；反对 594,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3253％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 852,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.8955％；
反对 594,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.1045％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》，具体表决结果如下：
现场及网络合计表决结果：同意 182,209,555 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6747％；反对 594,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3253％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 852,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.8955％；
反对 594,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.1045％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，具体表决结果如下：
现场及网络合计表决结果：同意 182,209,555 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6747％；反对 594,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3253％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 852,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.8955％；
反对 594,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.1045％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.审议通过《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》，具体表决结果如下：
现场及网络合计表决结果：同意 182,209,555 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6747％；反对 594,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3253％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 852,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.8955％；
反对 594,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.1045％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6.审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的
议案》，具体表决结果如下：
现场及网络合计表决结果：同意 182,209,555 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6747％；反对 594,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3253％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 852,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.8955％；
反对 594,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.1045％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7.审议通过《关于2021年向银行及非银行金融机构申请融资额度并提供担保的议
案》，具体表决结果如下：
现场及网络合计表决结果：网络表决情况：同意 181,990,455 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.5548％；反对 813,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4452％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 633,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.7517％；
反对 813,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.2483％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分
之二以上通过。
8.审议通过《关于2021年日常关联交易计划的议案》，具体表决结果如下：
现场及网络合计表决结果：同意 182,209,555 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6747％；反对 594,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3253％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 852,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.8955％；
反对 594,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.1045％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9.审议通过《关于为子公司应付账款提供担保的议案》，具体表决结果如下：
现场及网络合计表决结果：同意 181,984,455 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5515％；反对 819,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4485％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意627,000股，占出席会议中小股东所持股份的43.3370％；
反对819,800股，占出席会议中小股东所持股份的56.6630％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分
之二以上通过。
四、法律意见
本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2020年年度股东大会
的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合
《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的
表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.《深圳市英唐智能控制股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2.《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2020年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 18 日
