青松股份：2019年度股东大会决议公告2020-05-20
福建青松股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2020-043
福建青松股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决或修改议案的情况；
本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:30
（1）现场会议召开时间为：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 5 月 20 日 9∶30－11∶30 和 13∶00－15∶00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日 9∶15 至 2020 年 5 月 20
日 15∶00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李勇先生
6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有
关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 12 人，代表股份 141,682,538 股，占
上市公司总股份的 27.4270％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，
代表股份 100,839,938 股，占上市公司总股份的 19.5206％；通过深圳证券交易所
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交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 7 人，代表股
份 40,842,600 股，占上市公司总股份的 7.9063％。其中，通过现场和网络投票的
中小股东 11 人，代表股份 94,290,493 股，占上市公司总股份的 18.2528％。
公司在任董事 9 人，9 人出席会议，公司在任监事 3 人均出席本次会议；董
事会秘书出席了本次会议，公司其他高管及上海市锦天城律师事务所律师张东
晓、王婷列席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通知
公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；
（1）表决情况：
同意 141,682,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
其中，中小股东的表决情况：同意 94,290,493 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；
（1）表决情况：
同意 141,682,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
其中，中小股东的表决情况：同意 94,290,493 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
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3、审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》；
（1）表决情况：
同意 141,682,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
其中，中小股东的表决情况：同意 94,290,493 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；
（1）表决情况：
同意 141,682,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
其中，中小股东的表决情况：同意 94,290,493 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》；
（1）表决情况：
同意 141,682,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
其中，中小股东的表决情况：同意 94,290,493 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度及相关授权
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的议案》；
（1）表决情况：
同意 141,682,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
其中，中小股东的表决情况：同意 94,290,493 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于收购控股子公司 10%股份暨关联交易的议案》。
关联股东诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司对本议案回避表决，回避表
决的股份共计 47,392,045 股。
（1）表决情况：
同意 94,278,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 11,500 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0122％。
其中，中小股东的表决情况：同意 94,278,993 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9878％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 11,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0122％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师张东晓、王婷见证，见证律师
认为：福建青松股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果
及通过的决议合法有效。
五、备查文件
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1、经与会董事、监事签字的 2019 年度股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于福建青松股份有限公司 2019 年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十日
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