上海市锦天城律师事务所
关于福建青松股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书
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邮编：200120
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所关于福建青松股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书
福建青松股份有限公司：
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受福建青松股份有限公司（以下
简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开 2019 年年度股东大会的有关事宜，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和其他规范性文件以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核
查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加
了贵司本次股东大会的全过程。
鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会已于 2020 年 4
月 27 日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊登了《福建青松股份有限公司关于召
开 2019 年年度股东大会的通知》（以下简称“《公告》”）。《公告》包括了本次股东大
会的召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、审议事项及登记方法等内容，《公告》
公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会
议于 2020 年 5 月 20 日下午 15:30 在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室如期
召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日
9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2020 年 5 月 20 日 9：15 至 2020 年 5 月 20 日 15：00 期间的任意时间。
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本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、 出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代理人为 5 名，持有公司股份 100,839,938 股，占公司股份总数的 19.5206％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议
的资格均合法有效。
2、 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东
根据深圳证券交易所系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内
通过网络系统进行投票的股东为 7 名，持有公司股份 40,842,600 股，占公司股份总数
的 7.9063％。
经本所律师验证，上述股东参与会议的资格均合法有效。
综上，出席公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共 12 名，持有公司股份
141,682,538 股，占公司股份总数的 27.4270％。
3、 出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。
三、 本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
2020 年 5 月 8 日，公司董事会收到公司第一大股东山西广佳汇企业管理咨询有限公
司以书面形式提交的《关于提议增加福建青松股份有限公司 2019 年度股东大会临时提
案的函》，提请公司将《关于收购控股子公司 10%股份暨关联交易的议案》以临时提案
的方式提交公司 2019 年度股东大会审议。为此，公司于同日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站以公告形式刊登了《福建青松股份有限公司关于 2019 年度股东大会增
加临时提案暨股东大会补充通知的公告》
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鉴于山西广佳汇企业管理咨询有限公司持有公司 9.61%的股份，有权在股东大会召
开 10 日前提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会已于收到临时提案之日起
2 日内披露，且载明了临时提案的内容、提案人资格及提交时间。
综上，本所律师认为，本次股东大会临时提案的提出符合法律、法规及公司章程的
规定，合法、有效；公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围；本次
股东大会所审议的事项与《公告》内容相符。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：本议案有效表决股份 141,682,538 股，同意 141,682,538 股，占有效表
决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）表决结果：同意 94,290,493 股，反对 0 股，弃权 0 股。
（二）审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：本议案有效表决股份 141,682,538 股，同意 141,682,538 股，占有效表
决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）表决结果：同意 94,290,493 股，反对 0 股，弃权 0 股。
（三）审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：本议案有效表决股份 141,682,538 股，同意 141,682,538 股，占有效表
决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）表决结果：同意 94,290,493 股，反对 0 股，弃权 0 股。
（四）审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：本议案有效表决股份 141,682,538 股，同意 141,682,538 股，占有效表
决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。
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其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）表决结果：同意 94,290,493 股，反对 0 股，弃权 0 股。
（五）审议通过了《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：本议案有效表决股份 141,682,538 股，同意 141,682,538 股，占有效表
决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）表决结果：同意 94,290,493 股，反对 0 股，弃权 0 股。
（六）审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议
案》
表决结果：本议案有效表决股份 141,682,538 股，同意 141,682,538 股，占有效表
决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）表决结果：同意 94,290,493 股，反对 0 股，弃权 0 股。
（七）审议通过了《关于收购控股子公司 10%股份暨关联交易的议案》
本议案关联股东诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司回避表决，由非关联股东予
以审议。
表决结果：本议案有效表决股份 94,290,493 股，同意 94,278,993 股，占有效表决
股份的 99.9878%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 11,500 股，占有效表决股份
的 0.0122%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）表决结果：同意 94,278,993 股，反对 0 股，弃权 11,500 股。
本次股东大会审议的议案为普通决议事项，采用非累积投票制进行表决，分别取得
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股
东大会决议由出席会议的公司董事签名，会议记录由出席会议的公司董事签名。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议
通过的上述决议合法有效。
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五、结论意见
综上所述，本所律师认为，福建青松股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决
结果及通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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