青松股份：关于召开2022年第六次临时股东大会的通知2022-11-28
福建青松股份有限公司 关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2022-098
福建青松股份有限公司
关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据 2022 年 11
月 25 日召开的第四届董事会第二十六次会议决议，定于 2022 年 12 月 15 日（星
期四）下午 15：30 在公司召开 2022 年第六次临时股东大会，现将召开本次会议
有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十六次会议审议通
过，决定召开 2022 年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 15 日（星期四）下午 15：30
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12
月 15 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 15 日 9：15—15：00 期间的
任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委
托他人出席现场会议；
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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 12 月 8 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附
件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
作为投票对象的
2.00 《关于公司 2022 年度创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
子议案数：（10）
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2
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2.06 限售期安排 √
2.07 募集资金总额及用途 √
2.08 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期 √
《关于<公司 2022 年度创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订
3.00 √
稿）>的议案》
《关于<公司 2022 年度创业板向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
4.00 √
报告（修订稿）>的议案》
《关于<公司 2022 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
5.00 √
可行性分析报告（修订稿）>的议案》
6.00 《关于公司与认购对象签订<附生效条件的股份认购协议>的议案》 √
7.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》 √
8.00 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）>的议案》 √
《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相
9.00 √
关主体承诺（修订稿）的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相
10.00 √
关事宜的议案》
11.00 《关于公司<未来三年股东回报规划（2022 年—2024 年）>的议案》 √
12.00 《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票构成管理层收购的议案》 √
《关于<董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议
13.00 √
案》
2、上述议案已经公司 2022 年 10 月 11 日召开的第四届董事会第二十二次会
议、第四届监事会第十六次会议及 2022 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第二
十六次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。独立董事对相关事项发表了
事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见已披露于中国证监会指定的信息
披露网站上的相关公告。
3、上述议案均应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其中第 2 项议案需进行逐
项表决。
4、上述议案均属于涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东
3
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为诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司。
4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计
票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），以便登记确认。来信请寄：福建省南平市建阳区回瑶工业
园区福建青松股份有限公司证券部，邮编 354200（信封请注明“股东大会”字
样）。以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2022 年 12 月 14 日（星期三）上午 9：00-12：
00，下午 14：00-17：00。采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 12 月 14 日下
午 17：00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区福建青松股份有限公司证
券部。
（二）会议联系方式
会议联系人：骆棋辉、程莉
联系电话：0599-5820265 传真：0599-5820900
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电子邮箱：office@greenpine.cc
联系地址：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司证券部
（三）注意事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通费用自理。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障股东及参会人员的健康安全，
公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场
会议的股东及股东代理人，除需遵守政府最新的疫情防控需求、全程佩戴口罩外，
还请配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码、如实申报个
人健康情况及近期行程等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东
代理人将无法进入会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、第四届董事会第二十六次会议决议；
4、第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十八日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350132”，投票简称为“青松投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 12 月 15 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：
30 和 13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 15 日（现场会议召开当
日），9：15—15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http：//wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司出席福建青松股份有限公司 2022 年
第六次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
作为投票
《关于公司 2022 年度创业板向特定对象发行 A 股股 对象的子
2.00
票方案的议案》 议案数：
（10）
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期安排 √
2.07 募集资金总额及用途 √
2.08 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期 √
《关于<公司 2022 年度创业板向特定对象发行 A 股股
3.00 √
票预案（修订稿）>的议案》
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《关于<公司 2022 年度创业板向特定对象发行 A 股股
4.00 √
票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
《关于<公司 2022 年度创业板向特定对象发行 A 股股
5.00 √
票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
《关于公司与认购对象签订<附生效条件的股份认购
6.00 √
协议>的议案》
《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议
7.00 √
案》
《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告（修订
8.00 √
稿）>的议案》
《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提
9.00 √
示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定
10.00 √
对象发行股票相关事宜的议案》
《关于公司<未来三年股东回报规划（2022 年—2024
11.00 √
年）>的议案》
《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票构成管理
12.00 √
层收购的议案》
《关于<董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东
13.00 √
的报告书>的议案》
投票说明：请在议案所对应的表决意见栏内用“√”选择，限选一项，多选
无效，涂改无效。
委托人姓名或名称：__________________________________________
身份证号码或《企业法人营业执照》号码：__________________________________
委托人持股数量：__________________________________________
委托人账户号码：__________________________________________
受托人（签字）：__________________________________________
受托人身份证号码：__________________________________________
委托日期：____________________ 有效期限：_____________________
委托人（自然人签名、法人盖章）：________________________________
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
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附件三：
福建青松股份有限公司
股东参会登记表
身份证号/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
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