证券代码：300133           证券简称：华策影视            公告编号：2015-071

                        浙江华策影视股份有限公司
                    第二届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 3 日以邮件及
通讯等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第
四十次会议的通知，并于 2015 年 9 月 9 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议与电
话会议相结合的方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事和
高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规
定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。


    审议通过《关于向中国进出口银行贷款的议案》
    同意公司通过信用担保方式向中国进出口银行申请人民币 4 亿元的资金贷款，
具体以公司与上述银行签订的融资合同或相关业务合同为准。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。




       特此公告。


                                               浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                          2015 年 9 月 9 日