华策影视：对外投资设立合资公司的公告2015-10-14
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2015-077
浙江华策影视股份有限公司
对外投资设立合资公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华策”）与韩国Next
Entertainment World Co., Ltd.（以下简称“NEW”）于近日签署完成《业务合作合
同》并生效，双方约定共同投资设立合资公司华策合新文化传播（天津）有限公
司（暂定），并为实现约定的业务合作而经营。合资公司注册资本4,000万元人民
币，公司拟出资2,000万元，持有其50%的股权。
2、根据《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项无
需董事会审批。
3、本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，不涉及关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
公司名称：Next Entertainment World Co., Ltd
公司住所：首尔特别市江南区鹤洞路**，论岘洞中央大楼**楼
法定代表人：Kim Woo Taek
经营范围：电影投资及发行、演艺、音乐及衍生版权业务
公司全资孙公司华策影视（香港）投资有限公司持有 NEW13.03%的股权，
除此之外双方不存在关联关系。
三、合资公司基本情况
1、出资方式
公司以资金货币出资 2,000 万元，NEW 以相当于人民币 2,000 万元的美元现
汇出资。
2、标的公司基本情况
公司名称：华策合新文化传播（天津）有限公司（暂定，以市场监督管理部
门核定为准）
企业性质：有限责任公司
注册地：天津
注册资本：4,000 万元
股权结构：公司持有 50%股权，NEW 持有 50%股权。
经营范围：影视策划、公关策划、企业形象策划、市场营销策划、文化咨询、
企业管理咨询、商务信息咨询；赛事活动策划、影视技术开发、技术咨询、技术
服务；电脑图文设计、制作；影视器材租赁；摄影摄像服务；承办展览展示；会
议服务。（暂定，以市场监督管理部门核定为准）
3、法人治理结构
合资公司设董事会，由 4 名董事组成，公司提名 2 名董事，NEW 提名 2 名
董事，董事任期为 3 年，可以连任。董事长由公司提名的董事担任，副董事长由
NEW 提名的董事担任，法定代表人由董事长担任。
合资公司设 1 名监事，并由 NEW 提名，监事任期 3 年，可以连任。
合资公司管理层设总经理 1 名，由 NEW 推荐，副总经理 1 名，由公司推荐，
经理人员由董事会聘任。
四、业务合作的主要内容
1、合资公司的主要业务
a.进行电影项目的前期开发及进行相关业务
b.进行电视剧项目的前期开发及进行相关业务
c.双方商定投资制作公司开发的电影项目时，就拍摄制作提供协助和服务
（包括但不限于拍摄制作的组织、实施等服务）。
非经双方的书面同意，合资公司不得开展上述主要义务以外的其他业务和经
营活动（包括但不限于对电影项目的投资）。
2、业务发展目标
a.在2016年12月31日前，进入前期开发的电影项目不少于5个。其后每一年
度新进入前期开发的电影项目不少于4个。
b.在2020年12月31日前，由公司完成前期开发、各方当事人或一方当事人单
方投资并开机的电影项目累计应不少于10个。
3、业务流程
公司电影项目的前期开发成果经所有当事人一致同意后，由各方当事人共同
投资拍摄该电影项目。各方当事人原则上各自承担电影项目一半的投资份额并应
采用“中外合拍片”的形式进行制作。
五、对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资与合作，旨在充分发挥各自优势，利用政策支持，协同深化在
亚洲电影市场的业务发展，进一步推进公司国际化战略的实施，有利于强化公司
在影视剧尤其是电影方面的开发、制作力量，拓展国内外市场，增强海外影响力。
公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产
生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、风险提示
投资完成后，可能会面临后续项目开发过程中的各种不确定因素等。公司对
上述风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现预期目标。
公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2015 年 10 月 14 日
