证券代码：300133         证券简称：华策影视             公告编号：2015-081

                     浙江华策影视股份有限公司
              第二届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 13 日以邮件
及通讯等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会
第四十二次会议的通知，并于 2015 年 10 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场会
议与电话会议相结合的方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司
监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
有关规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。


    一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    公司于 2014 年 10 月 8 日召开的第二届董事会第三十次会议和 2014 年 10 月 27
日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案
的议案》。根据《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票
决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。
    目前，鉴于公司非公开发行股票事宜已经获得中国证监会审核通过，为保证非
公开发行股票工作顺利实施，公司董事会提请公司股东大会将 2014 年第一次临时大
会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》决议有效期延长十二个
月。本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。


    二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事项有效期的议案》。
    公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会延长授权董
事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，根据 2014 年第一次临
时股东大会决议，股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜，
有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
    目前，鉴于公司非公开发行股票事宜已经获得中国证监会审核通过，为保证非
公开发行股票工作顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的有效期延长十二个月，除此之外授权内容及范围不变。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。


    三、审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司于 2015 年 11 月 4 日（星期三）下午 14:30 召开 2015 年第二次临时股东大
会，会议具体事项详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开
2015 年第二次临时股东大会的会议通知》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。


    特此公告。


                                             浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                      2015 年 10 月 19 日