证券代码：300133            证券简称：华策影视            公告编号：2015-086

                     浙江华策影视股份有限公司
               2015 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时股东大会
于 2015 年 11 月 4 日下午 14：30 在公司会议室召开。公司已分别于 2015 年 10 月
19 日、2015 年 10 月 30 日以公告形式发布了《关于召开 2015 年第二次临时股东大
会的通知 》、《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大会
采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2015 年 11 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 11 月 3 日 15:00 至 2015 年 11
月 4 日 15:00 的任意时间。现场会议于 2015 年 11 月 4 日（星期三）下午 14：30 在
杭州西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园华策影视会议室召开。
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 18 人（代表 18 位股东），代
表公司有表决权的股份 521,945,829 股，占公司有表决权股份总数的 53.2075%。其
中：出席现场会议的股东及股东代表 5 人（代表 5 位股东），所持股份 513,421,164
股，占公司有表决权总股份的 52.3385%；参加网络投票的股东 13 人，所持股份
8,524,665 股，占公司有表决权总股份的 0.8690%。本次股东大会采用中小投资者单
独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持
有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 14 人（代表 14
位股东），代表公司有表决权的股份 8,524,865 股，占公司有表决权股份总数的
0.8690%。

    出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的见
证律师等。

    本次会议由公司董事长傅梅城先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、
法规及公司章程的规定。

    会议经审议表决，通过如下决议：
    1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

    表决结果为：同意 517,590,663 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.1656%；反对 4,355,166 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.8344%；弃
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 4,169,699 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 48.9122%；反对 4,355,166 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 51.0878%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的 0%。

    该议案获出席大会股东有效表决权的 99.1656%同意，正式通过。



    2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事项有效期的议案》
    表决结果为：同意 517,584,663 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.1644%；反对 4,355,166 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.8344%；弃
权 6000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0012%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 4,163,699 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 48.8418%；反对 4,355,166 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 51.0878%；弃权 6,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0704%。

    该议案获出席大会股东有效表决权的 99.1644%同意，正式通过。


    特此公告。


                                           浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                           2015 年 11 月 4 日