证券代码：300133         证券简称：华策影视             公告编号：2015-089

                     浙江华策影视股份有限公司
              第二届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 26 日以邮件
及通讯等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会
第四十四次会议的通知，会议于 2015 年 12 月 2 日上午 10:00 在公司会议室以现场
会议与电话会议相结合的方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公
司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
有关规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。


    审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    截至 2015 年 11 月 23 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目 26,726.83 万元，
并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目出具了《关浙江华策影视股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》（天健审〔2015〕7243 号 ）。
    公司独立董事已对本次事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发
表了明确的同意意见，公司保荐机构发表了同意的保荐意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
    特此公告。
                                             浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                       2015 年 12 月 2 日