证券代码：300133         证券简称：华策影视           公告编号：2016-023

                    浙江华策影视股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江华策影视股份有限公司（下称“公司”） 监事会于2016年2月25日以邮件或
传真方式发出第三届监事会第一次会议通知，并于2016年3月2日上午9点30分在公司
会议室以现场会议的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由沈兰英女士主持，与会监
事认真审议，形成如下决议：
    审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过。
    公司监事会选举沈兰英女士为第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过
之日起至第三届监事会届满之日止。


    特此公告。


                                           浙江华策影视股份有限公司监事会
                                                              2016年3月2日