证券代码：300136              证券简称：信维通信          公告编号：2020-003


                        深圳市信维通信股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告


      本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2020 年 1 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议的通
知及会议资料于 2020 年 1 月 15 日以直接送达、电子邮件等方式送达各位董事。本
次会议参会董事 9 人。
    会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、 审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
    公司拟与威尔视觉签订《增资协议》，以自有资金人民币 585 万元增资威尔视觉，
增资完成后持有 15.35%的股权。本次关联交易已经得到独立董事事前认可，独立董
事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。本议案需提交公司股
东大会审议。
    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。
    关联董事彭浩回避表决。
    本议案以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果获得通过。


2、 审议通过了《关于公司拟增资德清华莹的议案》

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    公司拟以自有资金 7,424.13 万元增资德清华莹。增资后，公司仍持有德清华莹
19.537%股份。
    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上《关于公司拟增资德清华莹的公告》。
    本议案以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果获得通过。


3、 审议通过了《关于全资子公司拟对外投资的议案》
    公司全资子公司深圳市信维微电子有限公司拟与深圳市瑞强通信有限公司签订
《增资协议》，以自有资金人民币 3060 万元增资瑞强通信，占增资完成后瑞强通信
总股本的 51%。
    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上《关于全资子公司拟对外投资的公告》。
    本议案以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果获得通过。


    特此公告。


                                                 深圳市信维通信股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2020 年 1 月 20 日




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