证券代码：300136              证券简称：信维通信             公告编号：2020-072



                     深圳市信维通信股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2020
年 10 月 21 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于
2020 年 10 月 15 日以直接送达、电子邮件等方式送达各位董事。应参加表决的董事 9
名，实际参加表决的董事 9 名。
    会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
    1、审议通过《关于第三期股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议
案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《第三期股权激励计划（草案）》等有关规定，
以及公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司第三期股权激
励计划第一个行权期的行权条件已经成就，同意对符合行权条件的股份办理行权。
    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第
三期股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。
    关联董事吴会林、虞成城、李敢回避表决。
    本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    2、审议通过《关于调整第三期股权激励计划股票期权行权价格的议案》
    根据《第三期股权激励计划（草案）》的有关规定，若在激励对象行权前有派息、
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进
行相应的调整。
    公司 2019 年度股东大会审议通过 2019 年年度权益分派方案：以公司现有总股本
968,639,966 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5000 元人民币现金（含税），该权益分
派方案已于 2020 年 6 月 22 日实施完毕。此次权益分派之后，公司第三期股权激励计
划股票期权行权价格调整为 23.87 元/份。
    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整第三期股权激励计划股票期权行权价格的公告》。
    关联董事吴会林、虞成城、李敢回避表决。
    本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

    特此公告。



                                                    深圳市信维通信股份有限公司
                                                              董事会
                                                     二零二零年十月二十一日