证券代码：300136            证券简称：信维通信             公告编号：2021-004



                     深圳市信维通信股份有限公司

关于 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说

                                   明的公告
    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 2 日召
开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
<深圳市信维通信股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票预案
（三次修订稿）>的议案》，对本次发行股票预案中的部分内容进行调整。

    为便于投资者理解和查阅，公司就本次发行预案涉及的主要修订情况说明如
下：

  预案章节              章节内容                        主要修订内容
               一、公司基本情况               更新了公司最新的注册资本。
第一节 本次                                   更新了第四届董事会第六次会议、第
向特定对象发   八、本次发行方案已经取得有关   四届董事会第七次会议、第四届董事
行股票方案概   主管部门批准的情况以及尚需     会第九次会议、第四届董事会第十三
    要         呈报批准的程序                 次会议和 2020 年第二次临时股东大
                                              会本次发行相关事项的审议情况。
第二节 董事
               三、本次新增产能的具体消化措
会关于本次募                                  更新了本次募投项目在手订单情况以
               施以及效益测算的谨慎性和合
集资金使用的                                  及 2020 年度专利申请的相关情况。
               理性
可行性分析
               五、上市公司负债结构是否合
第三节 董事
               理，是否存在通过本次发行大量
会关于本次发                                  更新了公司 2020 年第三季度相关财
               增加负债（包括或有负债）的情
行对公司影响                                  务数据。
               况，是否存在负债比例过低、财
的讨论与分析
               务成本不合理的情况

第四节 本次                                   更新了公司 2020 年第三季度相关财
               一、公司经营风险
股票发行相关                                  务数据。
 预案章节               章节内容                        主要修订内容
 的风险说明
                                              更新了公司 2020 年第三季度相关财
               二、财务风险
                                              务数据。

第六节 董事    二、本次发行摊薄即期回报的风
                                              更新了本次发行摊薄即期回报对主要
会声明及承诺   险提示、防范措施以及相关主体
                                              财务指标的影响测算。
    事项       的承诺


    特此公告。


                                                  深圳市信维通信股份有限公司
                                                              董事会
                                                       二零二一年二月二日