证券代码：300136           证券简称：信维通信        公告编号：2021-033



                    深圳市信维通信股份有限公司

                第四届董事会第十六次会议决议公告


      本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2021 年 7 月 20 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会
议的通知及会议资料于 2021 年 7 月 9 日以直接送达等方式送达各位董事。应参
加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。
   会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
   与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
   公司《2021 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
2、审议通过了《关于调整第三期股权激励计划股票期权行权价格的议案》
   根据《第三期股权激励计划（草案）》的有关规定，若在激励对象行权前有
派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对
行权价格进行相应的调整。
   公司 2020 年度股东大会审议通过 2020 年年度权益分派方案：以公司总股本
967,568,638 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.0000 元人民币现金（含税），
该权益分派方案已于 2021 年 6 月 9 日实施完毕。此次权益分派之后，公司第三
期股权激励计划股票期权行权价格调整为 23.77 元/份。
       具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整第三期股权激励计划股票期权行权价格的公告》。
   关联董事吴会林、虞成城、李敢为第三期股权激励计划的激励对象，回避表
决。
   本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
   公司同意聘任伍柯瑾女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见
与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务
代表的公告》。
   本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

       特此公告。




                                               深圳市信维通信股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二零二一年七月二十日