证券代码：300138            证券简称：晨光生物         公告编号：2020—054


                     晨光生物科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4

月 21 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十八次会议通知，

会议于 2020 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会

议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董

事李月斋、独立董事刘张林、周放生、王淑红以通讯表决方式出席），公司监事

列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经

与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、 审议通过了《关于<2020 年第一季度报告全文>的议案》

    公司 2020 年第一季度报告全文已同期披露于巨潮资讯网，报告披露提示性

公告已同期刊登在《上海证券报》。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    二、 审议通过了《关于关联交易的议案》

    公司及子/孙公司拟在本次董事会决议之日起至审议 2020 年年度报告的董

事会会议召开日，与河北晨光神农医药科技有限公司（简称“晨光神农”）进行

业务交易不超过 240 万元（包括研发材料购销、研发设施租赁、提供及接受劳务，

每类业务交易金额单独计算，总额为不超过 240 万元），交易价格遵循等价有偿

原则，参考市场行情协商确定。

    公司持有晨光神农的股份比例不构成合并报表的“控制”标准，但公司副总

经理及委派的其他人员分别在晨光神农担任董事、经理及法定代表人，因此公司

与晨光神农构成关联方，所发生的交易构成关联交易。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    议案具体内容、独立董事意见等请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
特此公告

           晨光生物科技集团股份有限公司

                     董事会

              二○二○年四月二十七日