证券代码：300138           证券简称：晨光生物            公告编号：2020—101
债券代码：123055           债券简称：晨光转债


                    晨光生物科技集团股份有限公司
                   第四届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年7月

30日以专人送达方式向全体监事发出第四届监事会第十三次会议通知，会议于

2020年8月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席袁新英先生

主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议召开符合《公司

法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    为保障募集资金投资项目顺利进行，公司前期已以自筹资金投入“天然植物

综合提取一体化项目（一期）”。自 2019 年 4 月 4 日公司第三届董事会第二十九

次会议起至 2020 年 6 月 23 日募集资金实际到位之前，公司以自筹资金对“天然

植物综合提取一体化项目（一期）”预先投入金额共计 10,015.50 万元，现公司

拟使用募集资金 10,015.50 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。中审众环会

计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环专字[2020]025043 号《关于晨光生物

科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述募集

资金投资项目的预先投入情况进行了核验。

    经审核，监事会认为：上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的

相关规定，不影响募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利

益的情形。同意公司使用募集资金 10,015.50 万元置换预先投入募投项目的同等

金额自筹资金。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容请详见同期披露于巨潮资讯网上的公告文件。

特此公告

                                     晨光生物科技集团股份有限公司

                                                监事会

                                            2020 年 8 月 10 日