证券代码：300138           证券简称：晨光生物            公告编号：2021—006
债券代码：123055           债券简称：晨光转债


                     晨光生物科技集团股份有限公司
                   第四届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年1月

13日以电话、专人送达方式向全体监事发出第四届监事会第十八次会议通知，会

议于2021年1月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开（本次会议启

用紧急通知程序）。本次会议由监事会主席袁新英先生主持，应出席会议监事三

人，实际出席会议监事三人（监事袁新英以通讯方式参加），保荐代表人列席了

本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于提前赎回“晨光转债”的议案》

    公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或

“晨光转债”）于 2020 年 12 月 23 日起进入转股期，公司股票自 2020 年 12 月

23 日至 2021 年 1 月 13 日连续 15 个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格

（12.25 元/股）的 130%（15.93 元/股），已触发《晨光生物科技集团股份有限

公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款： 在

转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘

价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”。监事会同意公司行使可转债提前

赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在

册的全部“晨光转债”。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    议案具体内容请详见同期披露于巨潮资讯网上的公告文件。
特此公告

           晨光生物科技集团股份有限公司

                     监事会

                2021 年 1 月 14 日