证券代码：300138           证券简称：晨光生物         公告编号：2022—104


                   晨光生物科技集团股份有限公司
              第四届监事会第三十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年9月

16日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第四届监事会第三十次会议通知，会

议于2022年9月22日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席

高伟先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人，本次会议召开符

合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下

议案：

    一、 审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》

    经审核，监事会认为：本次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影

响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高临时性闲置募集资金收益，不存

在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更部分募集

资金专户。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    议案具体内容详见同期披露于巨潮资讯网的相关公告文件。

    二、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划

使用不超过 2.75 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理（用于购买安全性高、

流动性好的理财产品/结构性存款产品等），期限不超过 12 个月，有利于增加募

集资金收益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形；符合《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，同意公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理，期限不超过 12 个月。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    议案具体内容详见同期披露于巨潮资讯网的相关公告文件。

    三、 审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

    经审核，监事会认为：子公司新疆晨光科技及其合并报表范围内子公司开展

套期保值业务，有利于降低商品价格波动对公司经营业绩的影响。相关审批程序

符合法律法规、公司章程及《套期保值业务管理制度》的相关规定，设置了相应

的风险控制措施，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意

公司使用自有资金不超过 18,000 万元（含持仓保证金和应付行情变化的风险金）

开展套期保值业务。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    议案具体内容详见同期披露于巨潮资讯网的相关公告文件。



    特此公告

                                          晨光生物科技集团股份有限公司

                                                     监事会

                                                2022 年 9 月 22 日