晓程科技：第六届董事会第二十一次会议决议公告2019-04-18
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2019-014
北京晓程科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于
2019 年 4 月 16 日（星期二）上午以现场方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 5 日以电
子邮件的方式送达。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，召集、召开符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司
2018 年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算的议案》
与会董事认为，公司 2018 年度财务决算报告客观真实地反映了公司 2018 年的财务
状况和经营成果等。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度归属于上市公
司股东的净利润为 431.79 万元，母公司实现净利润-7744.42 万元。根据《公司章程》的
相关规定，按照母公司 2018 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元，年初未
分配利润 17909.17 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 10164.75
万元。
公司最近三年利润分配情况符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司
在运营改革、研发投入等方面存在较大的资金需求，且于 2019 年全额回售公司债券“17
晓程 01”，回售金额为 118,720,000.00 元（含利息）。因此，为保障公司持续发展、平
稳运营，拟制定公司 2018 年年度利润分配预案拟定为：2018 年年度不进行现金分红，
不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治
理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性，合理性和有
效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保
证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自
我评价报告发表了审核意见。
表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前发表了同意续聘
会计师事务所的独立意见，董事会同意续聘中审众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。
公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于 2018 年末计提资产减值准备的议案》
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于公司董事会换届并推举第七届董事会董事候选人的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司
法》、《公司章程》的相关规定，根据公司董事会提名，推荐程毅、周劲松、王含静、
刘航、张伟 5 人为第七届董事会非独立董事候选人，宗刚、周展、石玉晨 3 人为第七届
董事会独立董事候选人，以上董事候选人简历详见附件。三位独立董事候选人发表了独
立董事候选人声明，公司董事会发表了独立董事提名人声明。公司现任独立董事就公司
董事会换届选举及相关事项发表了独立意见，认为公司董事会换届选举的提名程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。第七届董事会董事任期
三年，自公司 2018 年年度股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第
七届董事会董事就任前，第六届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会，采用累积投票制选举产生第七届董
事会董事成员，其中独立董事候选人尚需就其任职资格和独立性报送深圳证券交易所审
核无异议方能提交股东大会审议，对于提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选
举独立董事的相关提案并公告。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过，拟对公司独立董事的津贴执行标准如下：税后 5 万元人民币/年。公司独
立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
公司董事会同意于 2019 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:30，在公司会议室召开 2018
年年度股东大会，会期半天。
表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 18 日
第七届董事会董事候选人简历
1、程毅先生
中国国籍，无永久境外居留权，1963 年生，大学学历，工程师。1987 年 8 月－1990
年 9 月为北京重型机器厂工程师，1990 年 10 月－1993 年 9 月任北京地区研究咨询中心
设计室主任，1993 年 10 月至 2000 年 8 月任晓程工贸总经理，2000 年 8 月至今任公司
董事，2000 年至 2013 年 4 月任公司总经理，2011 年 4 月起任公司董事长职务，2007
年至 2013 年 12 月兼任富根电气董事长、总经理；2011 年 9 月兼任晓程加纳电力公司
董事长。
程毅先生直接持有本公司股份 68,270,000 股，占公司股份总数的 24.92%，是公司
控股股东和实际控制人，程毅先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他现任
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监
事、高管的情形。
2、周劲松女士
中国国籍，无永久境外居留权，1967 年生，大专学历。1988 年至 1993 年任职于安
徽省马鞍山百货公司企业管理科，1993 年至 2000 年任职于晓程工贸，2000 至今任职于
晓程科技，现为公司财务负责人，2011 年 10 月起兼任佳胜奇监事，2013 年 4 月至今任
公司副总经理。
周劲松女士直接持有本公司股份 375,000 股，占公司股份总数的 0.14%，周劲松女
士与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他现任董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高
管的情形。
3、王含静女士
中国国籍，无永久境外居留权，1970 年生，大学学历。1994 年－2002 年，任职海
南赛格国际信托投资公司交易员，2002－2005 年任职宏源证券北京营业部总经理助理
兼大客户管理，2005 年至今在公司任职。2007 年至今兼任富根董事。2007 年-2010 年
任公司董事会秘书，2010 年起任公司副总经理兼董事会秘书。
王含静女士直接持有本公司股份 500,000 股，占公司股份总数的 0.18%，王含静女
士与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他现任董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高
管的情形
4、刘航先生
中国国籍，无永久境外居留权，1987 年生，MBA。2009 年 6 月毕业于浙江大学电
子科学与技术专业，2016 年 6 月毕业于北京大学光华管理学院 MBA。2009 年 8 月至
2009 年 12 月任中国航天科技集团第五研究院第 508 研究所工艺工程师；2010 年 1 月至
今历任公司模拟集成电路研发工程师、集成电路研发中心模拟设计部经理及总工程师助
理；2014 年 10 月至今任济南普盛电子科技有限公司总经理；2015 年 3 月至 2016 年 4
月任公司监事。
刘航先生未持有本公司股份。刘航先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。
5、张伟先生
中 国 国 籍， 无 永 久境 外 居 留权 ， 1970 年 出 生 ，中 央 党 校大 学 ， 法律 专 业 。
1990.7—1993.2 北京市公安局西城分局德外大街派出所民警，1993.2—2004.9 北京市公
安局海淀分局东升派出所副所长（正科级），2004.9—2005.6 北京市公安局海淀分局永
丰派出所所长（正科级），2005.6—2007.1 北京市公安局海淀分局西北旺派出所所长（副
处级），2007.1—2011.7 北京市公安局海淀分局恩济庄派出所所长（副处级），
2011.7—2012.5 北京市公安局海淀分局花园路派出所所长（副处级），2012.5—2018.1
北京市公安局海淀分局内部单位保卫大队大队长，2018.1—2019 北京市公安局海淀分局
高校和内部单位保卫支队支队长
张伟先生未持有本公司股份。张伟先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。
6、宗刚先生
中国国籍，男，无永久境外居留权，1957 年 5 月出生，汉族，经济学博士学位，
应用经济学博士后，经济学教授。1979 年 9 月至 1983 年 7 月在辽宁财经学院工业会计
专业学习，获经济学学士学位。1983 年 7 月至 2000 年 6 月在北方交通大学经济管理学
院工作；2000 年 6 月至今在北京工业大学工作，先后在经济与管理学院、循环经济研
究院、科技发展院任院长助理、副院长、学科部主任、人文社会科学处处长，2015 年 6
月至今任经管学院教授。曾任上市公司“中国服装”、“鞍信信托”、“嘉化化工”的独立董
事。
宗刚先生未持有本公司股份。宗刚先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形。
7、周展女士
中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 11 月 14 日出生。毕业于中南财经政法大
学，基建财务与投资专业。中国注册会计师，中国注册税务师。1983 年至 1988 年于北
京市审计局基建审计处任职，1988 年至 1998 年任财政部中华会计师事务所部门经理，
1998 年至 2008 年任华实会计师事务所发起合伙人，2008 年至 2012 年任北京德强会计
师事务所合伙人，2012 年至今任北京京重信会计师事务所发起合伙人；截至目前兼任
中国华荣能源股份有限公司独立董事、审计委员会主席，北京光线传媒股份有限公司、
北京博晖创新光电技术股份有限公司，荣丰控股集团股份有限公司独立董事。
周展女士未持有本公司股份。周展女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形。
8、石玉晨先生
中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月 14 日出生。毕业于哈尔滨工业大学研
究生学历。1986 年－1989 年于武汉化工设计研究院任职，1989 年－1997 年于中国南山
开发集团华诺包装有限公司任职，1997 年－1999 年于蔚深证券有限责任公司投资银行
总部任高级经理，1999 年－2005 年于天同证券有限责任公司投资银行深圳总部任总经
理，2005 年－2006 年于中关村证券股份有限公司投资银行深圳总部任总经理，2006 年
－2009 年于东海证券投资银行总部任董事总经理，2009 年－2018 年于中航证券有限公
司任副总经理，2018 年—2019 年于中航证券有限公司任公司专务。
石玉晨先生未持有本公司股份。石玉晨先生与控股股东、实际控制人、其他持有公
司 5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
