证券代码：300139           证券简称：晓程科技          公告编号：2019-031



                       北京晓程科技股份有限公司

                      2018年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
     1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议；
     2、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。
一、      会议召开和出席情况
     北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会于 2019
年 5 月 8 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投
票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 5 月 8 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 7 日下午 15：00 至 2019
年 5 月 8 日下午 15：00 期间的任意时间。
     出席会议的股东、股东代表共 4 名，代表公司有表决权的股份 70,040,687 股，
占公司股份总数的 25.5623%。出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共 4
名，代表公司有表决权的股份 70,040,687 股，占公司股份总数的 25.5623%；参
加网络投票的股东 0 人，代表公司有表决权的股份 0 股，占公司股份总数的 0%。
     本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事刘航先生持会议，公司董事、
监事、高级管理人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师出席见证了本次会
议，并出具了法律意见书。
二、议案审议的表决情况

     本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下
议案：
1.   审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
       表决结果：同意 70,040,687 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
     其中中小投资者表决结果：同意 1,770,687 股，占参与表决中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%。
2.   审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
     表决结果：同意 70,040,687 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
     其中中小投资者表决结果：同意 1,770,687 股，占参与表决中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%。
3.   审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
     表决结果：同意 70,040,687 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
     其中中小投资者表决结果：同意 1,770,687 股，占参与表决中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%。
4.   审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》
     表决结果：同意 70,040,687 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
     其中中小投资者表决结果：同意 1,770,687 股，占参与表决中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%。
5.   审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
     表决结果：同意 70,040,687 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
     其中中小投资者表决结果：同意 1,770,687 股，占参与表决中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%。
6.   审议通过了《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》
     表决结果：同意 70,040,687 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
     其中中小投资者表决结果：同意 1,770,687 股，占参与表决中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%。
7.   审议通过了《关于2018年末计提资产减值准备的议案》
     表决结果：同意 70,040,687 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
     其中中小投资者表决结果：同意 1,770,687 股，占参与表决中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%。
8.   审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
     表决结果：同意 70,040,687 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
     其中中小投资者表决结果：同意 1,770,687 股，占参与表决中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%。
9.   审议通过了《关于公司签署委托贷款合同的议案》
     表决结果：同意 70,040,687 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
     其中中小投资者表决结果：同意 1,770,687 股，占参与表决中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%。
10. 审议通过了《关于公司董事会换届并推举第七届董事会非独立董事的议案》
     选举程毅先生为公司第七届董事会非独立董事
     表决结果：程毅先生当选，其中同意股份数 70,040,687 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 100％。其中中小股东同意股份数 1,770,687 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％。
     选举周劲松女士为公司第七届董事会非独立董事
     表决结果：周劲松女士当选，其中同意股份数 70,040,687 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 100％。其中中小股东同意股份数 1,770,687 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％。
     选举王含静女士为公司第七届董事会非独立董事
     表决结果：王含静女士未当选，其中同意股份数 0 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0％。其中中小股东同意股份数 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
     选举刘航先生为公司第七届董事会非独立董事
     表决结果：刘航先生当选，其中同意股份数 70,040,687 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 100％。其中中小股东同意股份数 1,770,687 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％。
     选举张伟先生为公司第七届董事会非独立董事
       表决结果：张伟先生当选，其中同意股份数 70,040,687 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 100％。其中中小股东同意股份数 1,770,687 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％。
11. 审议通过了《关于公司董事会换届并推举第七届董事会独立董事的议案》
    选举宗刚先生为公司第七届董事会独立董事
       表决结果：宗刚先生当选，其中同意股份数 70,040,687 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 100％。其中中小股东同意股份数 1,770,687 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％。
    选举周展女士为公司第七届董事会独立董事
       表决结果：周展女士当选，其中同意股份数 70,040,687 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 100％。其中中小股东同意股份数 1,770,687 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％。
    选举石玉晨先生为公司第七届董事会独立董事
       表决结果：石玉晨先生当选，其中同意股份数 70,040,687 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 100％。其中中小股东同意股份数 1,770,687 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％。
12. 审议通过了《关于公司监事会换届并推举第七届监事会监事候选人的议案》
    选举李世金先生为公司第七届监事会监事
       表决结果：李世金先生当选，其中同意股份数 70,040,687 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 100％。其中中小股东同意股份数 1,770,687 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％。
    选举陈科先生为公司第七届监事会监事
       表决结果：陈科先生当选，其中同意股份数 70,040,687 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 100％。其中中小股东同意股份数 1,770,687 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％。
三、      律师出具的法律意见
    公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证，并出具了《北
京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2018年度股东大会的法律
意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及
《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议
的表决程序、表决结果合法有效。
四、   备查文件
    1．《北京晓程科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
    2．《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2018年度股东
大会的法律意见书》；
                                             北京晓程科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2019 年 5 月 9 日