证券代码：300139             证券简称：晓程科技            公告编号：2021-002


                       北京晓程科技股份有限公司
                   第七届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于
2021 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 28 日以电子邮件等
方式送达。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，召集、召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议通过以下决议：
    （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    2020 年，随着公司海外业务的增加以及海外疫情的影响，公司迫切需要具有海外
审计资质的会计师事务所来完成未来的审计工作。公司原审计机构中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）由于受到海外工作资源限制，近期表示
无法继续完成 2020 年公司海外审计工作，为了按时、准确的为投资者提供 2020 年财务
报告，公司决定甄选其他审计师事务所完成 2020 年审计工作。
    经公司董事会审计委员会及管理层综合考虑，提议聘请利安达会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“利安达”）作为公司 2020 年审计机构，聘任期限为一年，审
计费用为 120 万元。利安达拥有较为丰富的海外工作资源，具备《中国注册会计师职业
道德守则》要求的独立性，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、良好的诚信记录。
公司已就更换会计师事务所事项与中审众环进行了事先沟通，中审众环对此事项无异
议，公司对中审众环多年的辛勤审计工作表示衷心感谢和诚挚敬意。
   董事会授权管理层办理上述事项下的有关事宜。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   该议案尚需提交股东大会审议。
表决意见：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决意见：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


                                               北京晓程科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 1 月 12 日